THE FACT ABOUT AVVOCATO RICICLAGGIO DENARO BARLETTA - FRODE FISCALE DIRITTO PENALE REATI PENALI STUDIO LEGALE THAT NO ONE IS SUGGESTING

Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati ad attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazioneIl Mandato di Arresto Europeo è stato introdotto nel 2002 per semplificare e accelerare il processo